杭州柯林: 杭州柯林电气股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688611     证券简称：杭州柯林       公告编号：2023-015

              杭州柯林电气股份有限公司

(资料图片)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       18

普通股股东所持有表决权数量                         35,828,161

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              64.0933

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票

相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证

券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            35,828,161 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            35,828,161 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股         35,828,161 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         35,828,161 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         35,828,161 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         35,828,161 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股           35,828,161 100.0000          0 0.0000       0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                       同意           反对                  弃权

     股东类型                             比例                  比例

                  票数        比例（%） 票数                  票数

                                      （%）                 （%）

普通股           35,828,161 100.0000          0 0.0000       0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                        同意                 反对             弃权

议案

       议案名称                            票              票

序号                 票数       比例（%）           比例（%）         比例（%）

                                       数              数

      《 关 于 公 司

      积转增股本预

      案的议案》

      《 关 于 续 聘

      机构的议案》

      《 关 于 公 司

      薪酬方案的议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

决权超 2/3 通过，其他均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含

授权代表）所持表决权过半数通过。

立董事述职报告》。

三、   律师见证情况

 律师：张伟、陈威杰

 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章

程》

 《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效。

 特此公告。

                    杭州柯林电气股份有限公司董事会

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