北矿科技: 北矿科技第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600980         证券简称：北矿科技            公告编号：2023-005

【资料图】

                 北矿科技股份有限公司

              第七届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知

于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 3 月 30

日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。

本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本

次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》

的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www.

sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，

公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 83,474,762.28 元，其

中，母公司实现净利润 16,660,191.96 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公

积后，2022 年当年实际可供股东分配的利润为 14,994,172.76 元。截至 2022 年 12

月 31 日，母公司累计可供分配利润为 17,961,007.54 元。

   公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润

结转下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,288,006 股，2023 年

登 记 日 登 记 的 总 股 本 为 189,263,526 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生

变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

   该预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

于 30%的原因说明

   公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、

销售、服务”一体化的经营模式，所处行业新产品研发和成果转化有一定的周期

性。公司在新基地建设、在手订单交付、新产品研发与产品结构优化、产业链延

伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报

股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定 2022 年度利润分配方案。本次利润

分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

   公司矿冶装备业务和新基地建设需要较多的资金，磁性材料产品结构优化和

产业链延伸也需要投入一定的资金。2023 年公司仍需加大研发投入，重点开展智

能矿冶装备、高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。因此，为有利于

公司长期可持续发展，须留存部分收益。

   公司对截至 2022 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工

作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和

临时性资金使用等方面，在节约公司财务成本的同时，着力提升公司整体效益。

公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

   公司 2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金

需求等因素，该预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾

公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们

同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.

sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》（详见上交所网站 http://

www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》（详见上交

所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过《公司 2022 年度董监事薪酬的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经

理职务，许志波先生担任公司董事，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事

会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议

案。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    九、审议通过《公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经

理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，

对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

    十、审议通过《关于<公司工资总额 2022 年清算结果和 2023 年预算方案>的

议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十 一 、 审 议 通 过 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》（ 详 见 上 交 所 网 站

http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站

http://www.sse.com.cn）

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十三、审议通过《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详

见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十 四 、 审 议 通 过 《 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 》（ 详 见 上 交 所 网 站

http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十五、审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计》（详见上交所网站

http://www.sse.com.cn）

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司关联董事盛忠义先生和卜生伟先生回避了本项议案的表决。其他非关联

董事一致通过该议案。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十六、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向

银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，有效期为自公司 2022

年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。董事会同意

授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有

关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十七、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十八、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》（详见上交所

网站 http://www.sse.com.cn）

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   十九、审议通过《关于优化调整公司内设部门的议案》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二十、审议通过《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

                                  （详见上交所

网站 http://www.sse.com.cn）

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司定于 2023 年 4 月 26 日（星期三）9:30 在北京市丰台区南四环西路 188

号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议室召开公司 2022 年年度股东大会。详情请见公

司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于召

开 2022 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                  北矿科技股份有限公司董事会

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